Taller Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sagrilaft

Dirigido a:

Abogados, administradores, vendedores y todas aquellas personas responsables de procesos administrativos y de gestión de recursos en empresas del sector inmobiliario.

Objetivos:

Sensibilizar el conocimiento normativo de las normas de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo para el sector inmobiliario.
Describir los procedimientos para la implementación de una política eficaz en la prevención riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo para el sector inmobiliario.
Presentar los principios de ética empresarial enfocados en la prevención de delitos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Alcance:

Al finalizar el Taller los asistentes estarán en capacidad de:

Conocer las exigencias de la normatividad vigente para prevenir la ocurrencia de sanciones penales, económicas y/o administrativas.
Conocer los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
(LA/FT).
Adoptar las políticas más adecuadas para la protección de la empresa o entidad y evitar ser involucrada en este delito.

Contenido

MÓDULO 1

1. Contexto
a. Recomendaciones GAFI sector construcción e inmobiliario
2. Alcance del sistema de administración de riesgo de LA/FT
a. Etapas del sistema
b. Elementos del sistema
I. Políticas
II. Procedimientos
3. Mecanismos
a. Conocimiento del cliente
b. Conocimiento del mercado
c. Identificación y análisis de operaciones inusuales
d. Determinación y reporte de operaciones inusuales
I. Instrumentos
II. Documentación
III Estructura organizacional
IV. Órganos de control
V. Infraestructura tecnológica
VI. Divulgación de información

Marco Normativo
4. Normas nacionales
5. Normas internacionales

6. Objetivos y medidas para prevención del riesgo
a. Identificación de situaciones de riesgo
b. Procedimientos de debida diligencia
c. Manejo de dinero

7. Medidas de control de riesgo
a. Diseño y establecimiento de controles
b. Herramientas de identificación de operaciones sospechosas e inusuales
c. Soporte de operaciones
d. Reporte

8. Otros riesgos
a. Riesgos asociados
b. Modelo de gestión del riesgo
9. Reportes obligatorios

MÓDULO 2

Transparencia y Ética Empresarial
Contexto
1. Ámbito de aplicación
2. Disposiciones del programa
3. Alcance del programa
a. Políticas
b. Procedimientos
4. Estructura organizacional
5. Administración de riesgos
a. Debida diligencia
I. Prácticas indebidas
II. Señales de alerta
6. Reportes y denuncias
7. Cumplimiento y control
8. Sanciones

Información importante

Certificación:

Se otorgará certificación a quién haya asistido por lo menos al 80% de las horas programadas. Se entregan las MEMORIAS al finalizar el curso.

Anulación de la inscripción:

El participante inscrito podrá cancelar su cupo sólo si lo hace 3 días antes de la fecha estipulada para el cierre, de lo contrario la inscripción queda confirmada.

Cancelación o prórroga del curso:

La LPRB podrá cancelar el curso cuando no haya un número mínimo de participantes, y procederá a tramitar la devolución del valor recibido. Igualmente, la Entidad podrá posponer la realización del curso por razones de fuerza mayor (caso fortuito, ausencia de conferencista, etc.); en este caso se dará aviso a los participantes con antelación, a los teléfonos suministrados en el formulario de inscripción, sobre una nueva fecha.

Devolución de pagos y abonos:

Por concepto de inscripciones a cursos de educación continua, se realizarán devoluciones de dinero recaudado por medio de transferencia bancaria dentro de los sesenta días siguientes. Se podrá solicitar el abono del valor pagado por la inscripción cuando se notifique por escrito con al menos 3 días de anticipación al inicio de un curso, en caso de aplicarse a un programa de mayor valor al abono, se procederá a facturar la diferencia. La vigencia del abono será máxima de un año, contado a partir de la fecha de aprobación del mismo.